lycamobile

Lycamobile mistænkt for i årevis at have hvidvasket kriminelle penge

Lycamobile er blev sigtet for i årevis at have hvidvasket penge fra kriminelle aktiviteter for op mod 500 millioner kroner og også i lande som Frankrig og England er mobilselskabet under mistanke.

  • Artiklen fortsættes under annoncen:

Det skriver Dagens Næringsliv.

  • Artiklen fortsættes under annoncen:

 

  • Artiklen fortsættes under annoncen:

Lycamobile anklaget for hvidvaskning for 387 millioner kroner

Lycamobile er kendte for at sælge billige taletidskort i kiosker og butikskæder, men nu er de altså også mistænkt for hvidvaskning for store beløb. Dagens Næringsliv skriver, at de siden 2010 har hvidvasket penge fra kriminelle aktiviteter for op mod 495 millioner norske kroner – det der svarer til cirka 387 millioner danske kroner.

Det oplyses, at en uafhængig forhandler af Lycamobiles taletidskort i Norge er fængslet, men selskabet er også selv under mistanke og myndighederne har indtil videre beslaglagt 5,2 millioner norske kroner, der ellers skulle have været overført til Lycamobile. I Frankring har Lycamobile fået ransaget sine kontor i forbindelse med mistanke om hvidvaskning og også i England er selskabet under mistanke for hvidvaskning samt unddragelse af betaling af skat.

Se også: Find de billigste mobilabonnementer i Danmark

 

Direktør har tætte forbindelser til politisk top i Sri Lanka og England

Dagens Næringsliv skriver, at Allirajah Subaskaran, der er direktør og stammer fra Sri Lanka, har tætte forbindelser med den politiske top i Sri Lanka og at han har brugt Lycamobile til at hvidvaske penge, der kommer fra kriminelle og korrupte aktiviteter.  Også i England skulle Allirajah Subaskaran have tætte politiske forbindelser til de konservative og kongehuset og det forlyder, at disse forbindelser har hjulpet selskabet fra at blive undersøgt i forbindelsen med hvidvask-svindlen.

I Danmark har Lycamobile en momssag hængende over hovedet, hvor de danske skattemyndigheder mener, at Lycamobile skylder 106 millioner kroner i moms til staten og i følge eb.dk har firmaets revisor, Henrik Pedersen fra Ernst & Young,  forbehold over for seneste regnskab, hvor han ikke skulle have fået tilstrækkelig og korrekt dokumentation til at kunne lave en vurdering af selskabets økonomiske tilstand. Han sår endda tvivl om, hvorvidt selskabet kan overleve på grund af gæld og svag økonomi.

Se også: Nyheder om Lycamobile

kilde